Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab varsinainen yhtiökokous 12.3.2025 klo 18.00

Yhtiökokouksessa käsitellään oheisen esityslistan mukaiset yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä omien osakkeiden hankkimista koskeva hallituksen ehdotus. Omien osakkeiden hankkimista koskeva hallituksen ehdotus on esitetty esityslistan kohdassa 13.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Tilinpäätöksen esittäminen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
8. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Toimenpiteistä päättäminen, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
12. Tilintarkastajien valinta
13. Omien osakkeiden hankkiminen

Hallituksen ehdotus:

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hallitus saisi päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voitaisiin hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Yhtiön osakkeita voitaisiin valtuutuksen perusteella hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 100 kappaletta ja yhteismäärältään kuitenkin enintään 50.000 eurolla.

Osakkeet hankittaisiin hankinta-ajankohdan markkinahintaan.

Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin osana yhtiön omistajakunnan tiivistämiseen tähtäävää suunnitelmaa. Omien osakkeiden hankinnan myötä yhtiössä olisi jatkossa olennaisesti pienempi omistajakunta. Suunnattuun hankkimiseen olisi siten osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava syy.

Valtuutus olisi voimassa 31.12.2025 saakka.

Muut hankinnan ehdot valtuutuksen perusteella määrittelisi yhtiön hallitus, joka valmistelisi myös osakkeiden hankinnan kauppakirjan sekä tekisi osakkeenomistajille tarjoukset osakkeiden hankinnasta.

14. Muut asiat
15 Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen kenttämestarit kertovat kentän kuulumiset.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Kokoukseen osallistuminen edellyttää yhtiöjärjestyksen mukaan ennakkoilmoittautumista kokouskutsussa mainittuna päivänä. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään maanantaina 10.3.2025. Voit ilmoittautua ilmoittautumislomakkeen kautta tästä, sähköpostitse office@peuramaagolf.com tai puh. 050 313 6557.

Jos sinua edustaa toinen osakkeenomistajaa kokouksessa, ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään maanantaina 10.3.2025. Valtakirja tulee toimittaa sähköpostitse kristiina.palomaki@peuramaagolf.com, klubitalolle keskiviikkoon 12.3. klo 12.00 mennessä tai tuoda kokouspaikalle kokouksen alkuun mennessä. Pyydämme osallistujia saapumaan kokouspaikalle viimeistään 15 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta äänimäärä saadaan vahvistettua pian kokouksen alettua. Kokous alkaa klo 18.00. Paikalla on kahvitarjoilu.

Pyydämme osallistujia saapumaan kokouspaikalle viimeistään 15 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta äänimäärä saadaan vahvistettua pian kokouksen alettua. Kokous alkaa klo 18.00. Paikalla on kahvitarjoilu.

Mikäli ilmoittaudut kokoukseen ja ilmoittautumisen jälkeen olet estynyt saapumaan paikalle, pyydämme ilmoittamaan estymisestä kirjallisesti joko sähköpostitse kristiina.palomaki@peuramaagolf.com tai tekstiviestillä puh. 044 5291 320.

Kokousmateriaali
Yhtiökokouksen materiaalit on toimitettu osakkaille sähköpostitse tulleen kutsun mukana. Toimitettaviin yhtiökokousmateriaaleihin kuuluvat tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n toimistolla viimeistään 26.3.2025.

Kirkkonummella 28.2.2025
Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n hallitus