Kutsu Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n syksyn yhtiökokoukseen 2.12.

Kokouksessa käsitelleen yhtiöjärjestyksen § 14 mukaiset asiat, peliohjesääntö kaudelle 2026 ja osakas Teijo Talkan esitys: Omien osakkeiden ostosta pidättäydytään toistaiseksi.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Työjärjestyksen hyväksyminen

7. Talousarvion esittäminen seuraavalle tilikaudelle

8. Toimintasuunnitelman esittäminen seuraavalle tilikaudelle

- Esitetään myös yhtiön strategia
- Esitetään peliohjesääntö

9. Talousarvion vahvistaminen kaudelle 2026

10. Toimintasuunnitelman vahvistaminen kaudelle 2026

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

12. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

13. Valitaan hallitus yhtiöjärjestyksen mukaisesti seuraavalle toimikaudelle

14. Osakas Teijo Talkan esitys: Omien osakkeiden ostosta pidättäydytään toistaiseksi

Osakkeenomistajan esitys: Yhtiökokous suosittaa, että yhtiö pidättäytyy toistaiseksi omien osakkeiden hankinnasta ja keskittyy investointeihin, jotka tukevat peli- ja asiakaskokemuksen kehittämistä, käsittäen investoinnit kenttiin, harjoitusalueisiin, klubitaloon ja Peuramaan tiehen.

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen

Osallistuminen ja ilmoittautuminen
Kokoukseen osallistuminen edellyttää yhtiöjärjestyksen mukaan ennakkoilmoittautumista kokouskutsussa mainittuna päivänä. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään sunnuntaina 30.11.2025. Voit ilmoittautua ilmoittautumislomakkeen kautta tästä, sähköpostitse kristiina.palomaki@peuramaagolf.com tai puh. 050 313 6557. Jos sinua edustaa toinen osakkeenomistajaa kokouksessa, ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään sunnuntaina 30.11.2025. Valtakirja tulee toimittaa sähköpostitse kristiina.palomaki@peuramaagolf.com, klubitalolle tiistaihin 2.12.2025 klo 12.00 mennessä tai tuoda kokouspaikalle kokouksen alkuun mennessä.

Pyydämme osallistujia saapumaan kokouspaikalle viimeistään 15 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta äänimäärä saadaan vahvistettua pian kokouksen alettua. Kokous alkaa klo 18.00. Paikalla on kahvitarjoilu. Mikäli ilmoittaudut kokoukseen ja ilmoittautumisen jälkeen olet estynyt saapumaan paikalle, pyydämme ilmoittamaan estymisestä kirjallisesti joko sähköpostitse kristiina.palomaki@peuramaagolf.com tai tekstiviestillä puh. 044 5291 320.

Kokousmateriaali
Yhtiökokouksessa käsiteltävät materiaalit talousarvio, toimintasuunnitelma ja peliohjesääntö on lähtetty osakkaille sähköpostitse kutsun mukana. Materiaalit saa myös tarvittaessa ottamalla yhteyttä kristiina.palomaki@peuramaagolf.com. Kutsu kokoukseen julkaistaan myös Peuramaa Golfin kotisivuilla.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n toimistolla viimeistään 17.12.2025.

Kirkkonummella 21.11.2025
Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n hallitus