Kutsu Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 25.9.

Kokouksessa käsitellään ja päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, kohta 7 ja osakkaan aloite kohta 8.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Työjärjestyksen hyväksyminen

7. Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen
Kokouskutsun liitteenä on nykyinen yhtiöjärjestys, nykyinen yhtiöjärjestys, jossa näkyy esitettävät muutokset ja esitettävä uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan.

8. Osakkaiden aloitteet
Osakas esittää, että Peuramaa Golf Oy:n hallitus velvoitetaan ryhtymään Peura Invest Oy:n Peuramaa Golf Oy:lle tekemän myyntitarjouksen, Peura-Invest Oy:n myynnistä Peuramaa Golf Oy:lle pohjalta kaikkiin käytettävissä oleviin ja tarpeellisiin toimenpiteisiin ja tekemään siitä päätöksen vuoden 2024 loppuun mennessä.

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Äänivallan käyttö yhtiökokouksessa edellyttää ilmoittautumista kokoukseen määräaikaan mennessä. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään tiistaina 24.9. täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake tästä. Jos edustat toista osakkeenomistajaa kokouksessa, valtakirja tulee toimittaa 24.9.2024 mennessä sähköpostitse kristiina.palomaki@peuramaagolf.com.

Pyydämme osallistujia saapumaan kokouspaikalle viimeistään 15 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta äänimäärä saadaan vahvistettua pian kokouksen alettua. Kokous alkaa klo 18.00.

Mikäli ilmoittaudut kokoukseen ja ilmoittautumisen jälkeen olet estynyt saapumaan paikalle, pyydämme ilmoittamaan estymisestä kirjallisesti joko sähköpostitse kristiina.palomaki@peuramaagolf.com tai tekstiviestillä puh. 044 5291 320.

Kokousmateriaalit

Yhtiökokouksessa käsiteltävät materiaalit nykyinen yhtiöjärjestys, nykyinen yhtiöjärjestys, jossa näkyy esitettävät muutokset ja ehdotus uudesta yhtiöjärjestyksestä on toimitettu osakkaille sähköpostitse tulleen kutsun mukana. Materiaalit saa myös tarvittaessa ottamalla yhteyttä office@peuramaagolf.com. Kutsu kokoukseen julkaistaan myös Peuramaa Golfin kotisivuilla.

Yhtiökokouksen pöytäkirja sekä liitteet ovat nähtävillä Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n toimistolla viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen yhtiökokouksessa

Yhtiöjärjestyksen muutos täytyy hyväksyttää osakkailla yhtiökokouksessa, jossa 2/3 kokouksessa edustettuina olevista A-, B- ja C-sarjan osakkeista on hyväksyttävä muutos. Mikäli et pääse osallistumaan kokoukseen voit tehdä valtakirjan ja antaa sen kokoukseen osallistuvalle henkilölle, joka voi äänestää puolestanne antamallanne valtakirjalla.

Olemme vastaanottaneet edelliset viikot suostumuksia yhtiöjärjestyksen muutokseen. Yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää yhtiökokouksen päätöksen lisäksi suostumusta 1/2 osakkeista jokaisesta osakesarjasta eli A, B ja C. Suostumuksia on yli 50 % jokaisesta osakesarjasta. Suostumus ei riitä antamaan ääntä yhtiökokouksessa. Suostumuksen lisäksi tarvitaan hyväksyntä yhtiökokouksessa paikan päällä tai antamalla valtakirja osallistuvalle henkilölle.

Kirkkonummella 16.9.2024

Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n hallitus