28.02.2022 09:25
Osakkaille on ilmoitettu peruutuksesta sähköpostitse. Uusi ajankohta yhtiökokoukselle ilmoitetaan myöhemmin.
Viestin alla alkuperäinen kutsu kokoukseen.
Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.3.
Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 9.3.2022 alkaen klo 18:00 Långvik Congress Wellness hotellissa osoitteessa
Tanskarlantie 9, 02420 Kirkkonummi. Yhtiökokous keskiviikkona 9.3. on peruttu. (edit 4.3.)
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16§ mukaiset asiat sekä ylimääräisenä asiana yhtiöjärjestyksen
muuttaminen. Yhtiöjärjestyksen muuttamisen taustana on hallituksen ehdotus siirtyä kahden yhtiökokouksen
malliin, jossa muun muassa seuraavan vuoden vastikkeista päätetään jo syksyn yhtiökokouksessa.
Kokoukseen pyydämme ilmoittautumaan 7.3.2022 mennessä toimitusjohtaja Tuomas Snäkinille sähköpostitse
tuomas.snakin@peuramaagolf.com.
Pyydämme edelleen huomioimaan Covid-19 pandemian mukaiset käyttäytymisohjeet. Kokoukseen ei pidä
saapua sairaana tai oireisena.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat esityslistan mukaiset asiat:
ESITYSLISTA
- Kokouksen avaus
- Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Työjärjestyksen hyväksyminen
- Tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, esittäminen
- Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta päättäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Toimenpiteistä päättäminen, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan palkkioista päättäminen
- Hoito- ja rahoitusvastikkeista päättäminen tilikaudelle 1.1.2022-31.12.2022
- Talousarvion vahvistamisesta päättäminen tilikaudelle 1.1.2022-31.12.2022
- Hallituksen jäsenten valinta
- Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
- Pelioikeuksien haltuunotosta päättäminen
- Junioripelioikeuksista päättäminen
- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- Yhtiön hallussa olevien osakkeiden mitätöinti
- Muut asiat
- Kokouksen päättäminen
Osallistuminen ja ilmoittautuminen
Äänivallan käyttö yhtiökokouksessa edellyttää ilmoittautumista kokoukseen 7.3.2022 mennessä toimitusjohtaja
Tuomas Snäkinille sähköpostitse tuomas.snakin@peuramaagolf.com. Samassa yhteydessä pyydämme
toimittamaan mahdolliset valtakirjat.
Kokousmateriaali
Yhtiökokouksen materiaali lähetetään osakkaille sähköpostitse viimeistään maanantaina 7.3.2022.
Toimitettaviin yhtiökokousmateriaaleihin kuuluvat tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastajan lausunto sekä
budjetti 2022.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n toimistolla viimeistään
16.3.2022 alkaen.
Kirkkonummella 25.2.2022
Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab:n hallitus