Yhtiöjärjestys

1. TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Oy Peuramaa Golf Hjortlandet Golf Ab ja kotipaikka Kirkkonummi. Yhtiön yhtiökokous voidaan pitää myös Espoossa.

2. TOIMIALA

Yhtiön toimialana on golfkeskuksen rakentaminen ja ylläpitäminen Kirkkonummen kunnassa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa, vuokrata ja hallita kiinteää omaisuutta sekä rakennelmia ja laitteita. Yhtiö voi lisäksi omistaa ja hallita rakennuksia ja tiloja sekä harjoittaa niissä ravintola-, kokous- ja koulutustoimintaa sekä golftarvikkeiden myyntiä ja vuokrausta.

3. OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön vähimmäispääoma on 1.000.000 euroa ja enimmäispääoma 4.000.000 euroa, rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4. OSAKKEIDEN NIMELLISARVO

Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

5. OSAKKEIDEN TUOTTAMAT OIKEUDET

Yhtiössä voi olla A-, B, ja C-sarjan osakkeita. A-sarjan osakkeita voi olla enintään 2.000 kappaletta, B-sarjan osakkeita enintään 2.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita enintään 2.000 kappaletta. Yhtiössä voi kuitenkin yhtä aikaa olla erilajisia osakkeita yhteensä 2.100 kappaletta.

A-sarjan osakkeet antavat kukin peliohjesäännössä tarkemmin määritellyin ehdoin osakkeenomistajalle oikeuden hankkia erillistä korvausta vastaan yhden henkilökohtaisen pelioikeuden yhtiön golfkentälle.

B-sarjan osakkeet antavat kukin peliohjesäännössä tarkemmin määritellyin ehdoin osakkeenomistajalle oikeuden hankkia erillistä korvausta vastaan yhden henkilökohtaisen pelioikeuden sekä peliohjesäännössä tarkemmin määritellyin ehdoin oikeuden hankkia erillistä korvausta vastaan yhden osakkeenomistajan ilmoittamalle henkilölle nimetyn pelioikeuden yhtiön golfkentälle.

C-sarjan osakkeet antavat kukin peliohjesäännössä tarkemmin määritellyin ehdoin osakkeenomistajalle oikeuden hankkia erillistä korvausta vastaan jonkin seuraavista kolmesta vaihtoehtoisesta pelioikeusyhdistelmästä osakkeenomistajan valinnan mukaisesti: l) yhden henkilökohtaisen pelioikeuden sekä yhden osakkeenomistajan ilmoittamalle henkilölle nimetyn pelioikeuden yhtiön golfkentälle tai 2) yksi osakkeenomistajan ilmoittamalle henkilölle nimetty pelioikeus ja kolmekymmentä (30) pelioikeuslipuketta yhtiön golfkentälle tai 3) kuusikymmentä (60) pelioikeuslipuketta yhtiön golfkentälle.

Yhtiön peliohjesäännössä on tarkempia määräyksiä pelioikeuden käytöstä ja siihen liittyvistä rajoituksista. Yhtiökokous voi myös päättää, että osakepääoman korotuksen yhteydessä annetaan ainoastaan A-, B- tai C-sarjan osakkeita tai näiden yhdistelmiä. Osakkeen tuottamat oikeudet astuvat voimaan, kun kaikki osaketta rasittavat mahdolliset maksut mahdollisine viivästyskorkoineen on maksettu.

6. HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vaalin toimittaneen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan kohdassa 14 tarkoitetun syksyn yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka kaikkien läsnä olleiden on allekirjoitettava.

7. TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.

8. TOIMINIMENKIRJOITUS

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, taikka se tai ne henkilöt, jotka hallitus on valtuuttanut kirjoittamaan yhtiön toiminimen prokuran nojalla.

9. TILINTARKASTAJAT

Yhtiöllä on yksi KHT-tilintarkastaja ja yksi KHT-varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

10. TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmiina viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 15. päivänä, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoineen on viimeistään annettava tilintarkastajille.

Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään maaliskuun 31 päivänä. Tilintarkastajien mahdollisesti tekemistä muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selvityksen toimintakertomuksen yhteydessä yhtiökokoukselle.

11. VOITON KÄYTTÄMINEN

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille eikä yhtiö saa jakaa osinkoa. Mikäli yhtiön toiminta tuottaisi voittoa, tulee se ensisijaisesti käyttää yhtiön aseman vahvistamiseen ja toissijaisesti lupaaville nuorille golfpelaajille annettaviin avustuksiin.

Yhtiön mahdollisessa selvitysmenettelyssä sen netto-omaisuus sen jälkeen kuin kaikki velkojat on tyydytetty, luovutetaan osakkeenomistajille jaettavaksi heidän kesken heidän osakkeenomistuksensa suhteessa.

12. KOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan yhtiön kotisivuilla ja toimitetaan sähköpostitse osakkaan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää kokoukseen.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

13. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelma n, taseen ja toimintakertomuksen,

2 tilintarkastuskertomus,

päätettävä:

3 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,

4 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

5 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, valittava:

6. tilintarkastajat

käsiteltävä:

7 muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14. SYKSYN YHTIÖKOKOUS

Syksyn yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä aikaisintaan syyskuun ensimmäisenä päivänä ja viimeistään joulukuun viimeiseen päivään mennessä.

Kokouksessa on esitettävä:

1 talousarvio seuraavalle tilikaudelle,

2 toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle,

päätettävä:

3 talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistamisesta,

4 hallituksen jäsenten palkkioista,

5 hallituksen jäsenten määrästä,

valittava:

6 hallituksen jäsenet seuraavalle kohdassa 6 tarkoitetulle toimikaudelle,

käsiteltävä:

7 muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15. MUUT ASIAT

Tässä yhtiöjärjestyksessä erikseen mainitsemattomissa asioissa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä.

Päätöksenteko yhtiössä toteutetaan siten, että kullakin osakkeella on yksi ääni. Edellisessä lauseessa määritettyä pääsääntöä rajoitetaan kuitenkin siten, että yksittäisen osakkeenomistajan ja 1) sellaisen yhteisön tai säätiön osakkeiden, jossa osakkeen omistajalla on kirjanpitolain 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta; sekä osakkeenomistajan tai 1) luvun kohdassa mainitun yhteisön taikka säätiön yhdessä jonkun toi sen kanssa omistamien osakkeiden äänimäärä voi olla enintään 19 prosenttia yhtiön yhtiökokouksessa läsnä olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä; kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on aina oikeus enintään 19 prosentin äänimäärään omistamiensa osakkeiden äänimäärästä